Tòa án Nigeria đã thả Tigran Gambaryan, quan chức cấp cao của Binance, sau áp lực mạnh mẽ từ chính phủ Hoa Kỳ. Vậy đâu là nguyên nhân đằng sau quyết định này và diễn biến vụ việc ra sao? Hãy cùng RG66 News tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây!
Nigeria hủy bỏ cuộc điều tra rửa tiền đối với Gambaryan
Nigeria đã quyết định hủy bỏ cuộc điều tra rửa tiền đối với Tigran Gambaryan, nhằm cho phép ông đi nước ngoài chữa bệnh.
Trước đó, ông Gambaryan, 40 tuổi, bị cáo buộc cùng sàn giao dịch tiền điện tử Binance rửa tiền lên đến 35,4 triệu đô la, nhưng cả ông và công ty đã phủ nhận cáo buộc này.
Theo tin từ BBC, chính phủ Nigeria cho rằng Binance đã:
- Cố định tỷ giá hối đoái và đầu cơ vào tiền tệ: Các hoạt động này được cho là đã gây áp lực mạnh lên đồng Naira, đồng tiền quốc gia của Nigeria.
- Ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế: Sự sụp đổ của đồng Naira đã kéo theo những tác động lâu dài đến nền kinh tế của quốc gia Tây Phi này.
Gần đây, Binance phải đối mặt với áp lực quy định ngày càng gia tăng, khiến công ty mất dần thị phần vào tay các đối thủ cạnh tranh.
Ông Gambaryan, công dân Hoa Kỳ, bị bắt tại Nigeria trong chuyến thăm vào tháng 2, do ông liên quan tội phạm tài chính tại Binance. Đồng nghiệp của ông, Nadeem Anjarwalla, một giám đốc khu vực ở Kenya, cũng bị bắt nhưng đã trốn khỏi Nigeria sau vài tuần bị quản thúc tại gia.
Các cáo buộc khác liên quan đến Binance bao gồm:
- Khiếu nại trốn thuế giao dịch tiền điện tử
- Mối lo ngại về rửa tiền và tài trợ khủng bố
Nigeria xác nhận các cáo buộc chống lại Gambaryan đã được rút lại
Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) chính thức tuyên bố vào ngày 24 tháng 10 tại tòa án Abuja rằng:
- Hủy bỏ điều tra rửa tiền: EFCC quyết định rút lại các cáo buộc rửa tiền đối với Gambaryan để ông có thể ra nước ngoài điều trị y tế.
- Chính thức xác nhận từ luật sư: Luật sư Ekele Ihenacho của EFCC phát biểu rằng quyết định này được đưa ra để tạo điều kiện cho Gambaryan chữa bệnh.
Việc thả tự do cho Tigran Gambaryan diễn ra sau khi chính phủ Hoa Kỳ gây áp lực lên phía Nigeria. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony J. Blinken đã đưa vấn đề này ra với chính quyền Nigeria, thúc giục việc trả tự do cho Gambaryan do những lo ngại về sức khỏe của ông.
Gia đình của Gambaryan cũng vận động để ông được trả tự do, nêu lý do rằng điều kiện tại Trung tâm Cải huấn Kuje ở Abuja đã khiến tình trạng bệnh của ông trở nên nghiêm trọng hơn.
Gambaryan không chỉ bị sốt rét mà còn gặp vấn đề về lưng. Vào tháng 8, vợ ông, Yuki, cho biết vết thoát vị đĩa đệm ở lưng ông đã trở nặng, có nguy cơ gây tổn thương vĩnh viễn và ảnh hưởng đến khả năng đi lại của ông.
Trước đó, thẩm phán đã từ chối cho Gambaryan tại ngoại 2 lần vì lo ngại ông có thể bỏ trốn, nhất là sau khi một đồng nghiệp của ông tại Binance, Anjarwalla, đã trốn khỏi Nigeria.
Tuy nhiên, phiên tòa xét xử Gambaryan vào tuần trước đã phải hoãn lại vì tình trạng sức khỏe của ông. Sau đó, cơ quan nhà nước đã quyết định can thiệp.
Dù được thả vì lý do sức khỏe, nhưng cáo buộc trốn thuế giao dịch tiền điện tử đối với Binance vẫn tiếp tục được Cục Thuế vụ Liên bang Nigeria điều tra.
Kết luận
Việc thả Tigran Gambaryan cho thấy áp lực quốc tế và vấn đề sức khỏe có thể ảnh hưởng mạnh đến quyết định của tòa án Nigeria.
Dù vậy, Binance vẫn đối mặt với các thách thức pháp lý, đặc biệt là cáo buộc trốn thuế tiền điện tử đang được điều tra, cùng sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan quốc tế. Đừng quên theo dõi RG66 News để cập nhật những tin tức mới nhất về sự kiện này nhé!
