Gần đây, chính quyền Ấn Độ đã tiến hành một cuộc điều tra quan trọng liên quan đến vụ lừa đảo Ponzi mang tên BitConnect. Cụ thể, Cục Thực thi (ED) tại Ahmedabad đã thu giữ tài sản tiền điện tử trị giá gần 190 triệu USD, đánh dấu một bước tiến lớn trong việc trấn áp các hoạt động gian lận tài chính.
Hãy cùng RG News cập nhật thông tin mới nhất về sự việc này ngay!
Tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Ấn Độ
Theo báo cáo từ Indian Express, Tổng cục Thực thi (Enforcement Directorate – ED) tại Ahmedabad đã tịch thu số tiền điện tử trị giá 1.646 crore (khoảng 20,76 triệu USD) trong quá trình điều tra BitConnect. Ngoài ra, cơ quan này còn thu giữ 13,50,500 INR (khoảng 15.582 USD), một chiếc SUV và các thiết bị điện tử trong các cuộc đột kích trong tháng này.
Cuộc điều tra được khởi xướng sau khi ED nhận hàng loạt khiếu nại từ cảnh sát Surat, nơi các nạn nhân tố cáo tội ác của BitConnect.
Lừa đảo Bitconnect
Những tài sản này được cho là thuộc về những người liên quan đến BitConnect là một vụ lừa đảo quy mô lớn đã lừa đảo khoảng 4.000 nhà đầu tư trên 95 quốc gia. Chương trình này bắt đầu vào năm 2018 và sụp đổ hai năm sau đó, dẫn đến thiệt hại 2,4 tỷ USD, trở thành một những “vết nhơ” trong lịch sử ngành tiền mã hóa.
Tình hình trở nên nghiêm trọng đến mức một số nạn nhân đã quyết định trả thù bằng các biện pháp bất hợp pháp. Vào mùa hè năm 2024, Tổng cục Thực thi Ấn Độ cho biết nạn nhân của BitConnect, Shailesh Babulal Bhatt, đã bắt cóc hai người liên quan đến chương trình này. Thông báo nêu rõ:
“Cuộc điều tra của ED tiết lộ rằng Shailesh Bhatt, để thu hồi khoản đầu tư của mình từ Satish Kumbhani, đã bắt cóc hai nhân viên của Satish Kumbhani và tống tiền 2.091 Bitcoin, 11.000 Litecoin và 14,50 crore INR tiền mặt để thả các nhân viên bị bắt cóc.”
Trong lúc giới chức Ấn Độ đang điều tra vụ lừa đảo tiền điện tử, FBI cũng đã tiến hành một chiến dịch có tên “Operation Level Up”, giúp ngăn chặn các vụ lừa đảo crypto tiềm tàng trị giá 285 triệu USD từ tháng 01/2024 đến 01/2025.
Vụ Ponzi Bitconnect đã để lại hậu quả nghiêm trọng cho hàng nghìn nhà đầu tư trên toàn thế giới, các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục nỗ lực đưa những kẻ có tội ra ánh sáng và thu hồi tài sản cho nạn nhân. Bên cạnh đó, vào cuối năm 2021, Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã bán đấu giá thành công 56 triệu USD tiền mã hóa của BitConnect.
Các vụ lừa đảo tiền điện tử tiếp tục hoạt động trên quy mô lớn. Đầu tháng này, một nhà điều tra tiền điện tử tuyên bố rằng người dùng Coinbase đã bị đánh cắp hơn 65 triệu USD trong hai tháng qua. Ông viết:
“Đây là kết quả của các mô hình rủi ro tích cực và sự thất bại của Coinbase trong việc ngăn chặn người dùng của mình mất hơn 300 triệu USD mỗi năm vào các vụ lừa đảo kỹ thuật xã hội.”
Xem thêm: Mỹ và Nga trao đổi tù nhân – Thả doanh nhân tiền điện tử lấy giáo viên người Mỹ
Kết luận
Việc thu giữ số lượng lớn tài sản tiền điện tử này cho thấy cam kết mạnh mẽ của chính quyền Ấn Độ trong việc trấn áp các hoạt động lừa đảo liên quan đến tiền điện tử. Đồng thời, sự kiện này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức và thận trọng khi đầu tư vào các nền tảng tài chính kỹ thuật số.
Hãy cùng RG News theo dõi tình hình tiếp theo của các vụ lừa đảo tài chính tại đây nhé!
