Người có ảnh hưởng trong lĩnh vực tiền điện tử người Nga ‘Bitmama’ Fedyakina bị cáo buộc lừa đảo nhà đầu tư 23 triệu đô la.
Vậy Valeria ‘Bitmama’ Fedyakina bị cáo buộc tội gì về tiền mã hóa và đội ngũ pháp lý phủ nhận khiếu nại ra sao cùng với luật Pháp của Nga sẽ xử phạt ra sao. Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết mà RG66 News cung cấp dưới đây nhé!
Giới thiệu về Bitmama’ Fedyakina người có ảnh hưởng trong tiền điện tử
Người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội trong lĩnh vực tiền điện tử người Nga Valeria “Bitmama” Fedyakina đã bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư số tiền 23 triệu đô la (2,2 tỷ rúp) mà cô được cho là đã gửi cho quân đội Ukraine trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra.
Chính quyền Nga cho biết cô gái 24 tuổi được mệnh danh là “Nữ hoàng tiền điện tử” này điều hành một dịch vụ trao đổi tiền mã hóa không có giấy phép, được cho là cho phép khách hàng chuyển tiền giữa Moscow và Dubai.
Valeria ‘Bitmama’ Fedyakina bị cáo buộc tội gì?
Cô bị cáo buộc là hứa hẹn lợi nhuận cao thông qua một chương trình đầu tư được hỗ trợ bằng tiền điện tử, mà cô đã tích cực quảng bá trên các nền tảng truyền thông xã hội như Instagram. Fedyakina bị cáo buộc đã tự nhận mình là một chuyên gia về tiền mã hóa.
Ủy ban điều tra Nga cáo buộc rằng những lời hứa này là một phần của một kế hoạch được thiết kế để lừa đảo khách hàng, dẫn đến tổn thất tài chính đáng kể.
Theo tờ The New York Post, cô đã chiếm được lòng tin của ít nhất bốn nạn nhân, những người mà cô bị cáo buộc đã đánh cắp hàng triệu đô la trong vòng hai tháng. Một nạn nhân tuyên bố đã mất 70 triệu đô la trong kế hoạch này.
Các nhà chức trách cho biết hoạt động của cô đã bỏ qua các hệ thống ngân hàng truyền thống bằng cách chuyển tiền điện tử qua Dubai, làm dấy lên lo ngại về việc chuyển tiền bất hợp pháp.
Các báo cáo cho thấy cô đã sử dụng các giao dịch tiền điện tử không cần kê đơn (OTC), chủ yếu liên quan đến Bitcoin, để tạo điều kiện cho các khoản thanh toán xuyên biên giới.
Ủy ban cho biết thêm: “Fedyakina có ý định phạm tội là đánh cắp tiền hoặc tiền điện tử bằng cách lừa đảo một số lượng người không xác định. Cô ta đã làm như vậy dưới chiêu bài đầu tư vào các hoạt động của mình trong lĩnh vực vận chuyển và mua bán dầu, các sản phẩm dầu, vàng và các khoáng sản khác.”
Đội ngũ pháp lý phủ nhận khiếu nại
Đội ngũ luật sư của Fedyakina đã phủ nhận các cáo buộc và cho rằng cô không có ý định trốn khỏi Nga. Họ lập luận rằng giấy phép cư trú tại UAE của cô đã hết hạn vào đầu năm nay, làm giảm khả năng cô rời khỏi Nga. Ngoài ra, họ nhấn mạnh rằng cô là công dân Nga và không có tiền án.
Fedyakina đã nhanh chóng bị truy tìm và bắt giữ vào năm ngoái khi cô cố gắng trốn khỏi Nga trên một chuyến bay đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Cô đang mang thai sáu tháng vào thời điểm cô bị giam giữ trước khi xét xử và từ chối quản thúc tại gia.
Hiện tại, cô vẫn đang ở trong trại tạm giam cùng cô con gái mới sinh sau khi bị bắt vào tháng 9 năm 2023. Bên bào chữa đã yêu cầu trả tự do cho cô trong khi chờ xét xử, nhưng Tòa án thành phố Moscow vẫn chưa ra phán quyết về đơn kháng cáo.
Tiền điện tử và luật pháp của Nga
Dự kiến Fedyakina sẽ bị buộc tội chính thức vào tháng 11. Cô phải đối mặt với mức án lên tới 10 năm tù nếu bị kết tội.
Duma Quốc gia Nga hiện đang xem xét điều chỉnh các quy định về tiền điện tử, mở ra khả năng hợp pháp hóa tiền mã hóa. Sự thay đổi này đến trong bối cảnh áp lực từ Mỹ về việc thắt chặt kiểm soát tài chính, bao gồm các lệnh trừng phạt thứ cấp đối với ngân hàng nước ngoài.
Sự kiện của Fedyakina đã làm dấy lên những lo ngại mới về tính an toàn và hợp pháp của các giao dịch tiền mã hóa trong nước.
Xem thêm: Vitalik Buterin muốn Ethereum đạt 100.000 giao dịch mỗi giây
Kết luận
Qua bài viết trên, người đọc nắm được thông tin về vụ lừa đảo của Bitmama Fedyakina người có ảnh hưởng trong lĩnh vực tiền điện tử và đội ngũ luật sư của cô đã khiếu nại về những cáo buộc cho là cô chiếm đoạt tiền mã hóa là không đúng sự thật, nhưng luật pháp ra dự kiến buộc tội cô vào tháng 11.
